Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Анжерский машиностроительный завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 652475 Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, улица Войкова, 6а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024200507803
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4201000625
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10055-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4201000625
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.11.2023
2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ №36
внеочередного общего собрания акционеров
Дата проведения общего собрания – 17 ноября 2023 года;
Вид общего собрания – внеочередное;
Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения: Кемеровская область, г. Анжеро-Судженск, ул.Войкова, 6А, Зал заседаний ОАО «Анжеромаш».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании– 15 час. 40 мин. (время местное);
Время открытия общего собрания - 16 час. 00 мин. (время местное);
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 16 час. 10 мин. (время местное);
Время начала подсчета голосов – 16 час. 12 мин. (время местное);
Время закрытия общего собрания – 16 час. 15 мин. (время местное);
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании – 27 октября 2023 года;
Дата составления протокола – 21 ноября 2023 года.
Председатель собрания - Печерин Роман Геннадьевич
Секретарь собрания – Иванов Максим Викторович
Согласно п.1 ст. 56 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО "АНЖЕРОМАШ" - акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»».
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Одобрение сделки с заинтересованностью
Порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" утвержден решением общего внеочередного собрания акционеров № 17 от 30.03.2007 года. ООО «РусБелСоюз» владеет 897 393 акциями ОАО "АНЖЕРОМАШ" (не менее 10 % акций).
Инициатор собрания директор ООО «РусБелСоюз» Печерин Р.Г. в 16 час. 00 мин., объявил внеочередное общее собрание открытым.
Слушали выступление инициатора проведения общего собрания, который предложил следующие кандидатуры для избрания их в качестве председателя и секретаря собрания:
Председатель собрания – Печерин Р.Г.
Секретарь собрания – Иванов М.В.
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДАННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
Председатель собрания – Печерин Р.Г.
Секретарь собрания – Иванов М.В.
За- 100,0% За- 100.0% Против - 0,0% Против - 0,0%
Воздержались - 0,0 % Воздержались - 0,0%
ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ:
Председателем собрания избран - Печерин Р.Г.
секретарем собрания избран - Иванов М.В.
Представитель счетной комиссии сообщил:
Общее количество размещенных голосующих акций Общества – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1 000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1 000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 390.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 390.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся (в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие).
По первому вопросу повестки дня:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: переходим к рассмотрению первого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества - Одобрение сделки с заинтересованностью
Предлагается дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность и наделить Генерального Директора Печерина Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, полномочиями по согласованию окончательных условий сделки с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны акционеров ОАО Анжеромаш» и подписывать все необходимые для этого документы
Председатель собрания предложил перейти к голосованию бюллетенем № 1.
Голосование по вопросу повестки дня № 1 осуществлялось бюллетенем № 1.
Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:
Одобрение сделки с заинтересованностью
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1000 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1000 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня – 390.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 390.
Поскольку в заключении договора установлена заинтересованность ООО «РусБелСоюз», являющегося контролирующим лицом ОАО «Анжеромаш» в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.08.2023) "Об акционерных обществах" и Устава Общества одобрение данной сделки вынесено на рассмотрение Общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня не участвует в голосовании 897393 голосов (ООО«РусБелСоюз» (ИНН 4205412330, ОГРН 1234200001705) ввиду наличия заинтересованности.
Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся
Варианты ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1 390 0 0
Принято решение:
Одобрить сделку с заинтересованностью
Наделить единоличный исполнительный орган Общества в лице Печерина Романа Геннадьевича, действующего на основании Устава, полномочиями по согласованию окончательных условий, с правом внесения любых изменений, самостоятельно определяемых по своему усмотрению, без дополнительного одобрения таких изменений со стороны акционеров ОАО Анжеромаш» и подписывать все необходимые для этого документы.
После голосования, председатель собрания объявил перерыв для подведения итогов голосования счетной комиссией.
Представитель счетной комиссии после окончания перерыва огласил итоги голосования
по всем вопросам повестки дня.
Председатель собрания акционеров ОАО "АНЖЕРОМАШ" Печерин Р.Г. в 16 час. 15 мин.
объявил внеочередное общее собрание закрытым.
Сведения об идентификационных признаках ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-07-10055-F
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 02.09.2002г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JNM99
Присвоенный ценным бумагам эмитента код CFI : ESVXFR
Дата составления протокола: 21 ноября 2023 г.
Председатель Собрания: Печерин Роман Геннадьевич _________________________
Секретарь Собрания: Иванов Максим Викторович _________________________
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Печерин Роман Геннадьевич
3.2. Дата подписи: 21.11.2023 г. М.П.